📊 董事会决议公告

数据日期: 2026-02-14 总记录数: 103 全部展示: 103 条

📊 董事会决议分析

总体统计:

  • 涉及公司数: 100 家
  • 议案总数: 173 项

议案类型分布:

  • 其他: 128 项
  • 制度修订: 14 项
  • 人事任命: 14 项
  • 担保: 5 项
  • 股权激励: 5 项
  • 投资收购: 4 项
  • 融资: 1 项
  • 回购股份: 1 项

会议方式分布:

  • 通讯方式: 39 次
  • 现场方式: 5 次

高频关键词:

  • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案: 7 次
  • 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案: 4 次
  • 关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案: 3 次
  • 关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案: 3 次
  • 关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案: 2 次
  • 关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案: 2 次
  • 关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案: 2 次
  • 关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案: 2 次
  • 关于<润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案: 2 次
  • 关于本次交易预计不构成关联交易的议案: 2 次

代表公司:

  • 乔锋智能 (301603) 公告: 第三届董事会第二次会议决议公告
  • 润泽科技 (300442) 公告: 第五届董事会第五次会议决议公告
  • 连云港 (601008) 公告: 江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议公告
  • ST新动力 (300152) 公告: 第六届董事会第五次会议决议公告
  • 凤凰股份 (600716) 公告: 凤凰股份第九届董事会第十一次会议决议公告

1. 乔锋智能 (301603)

公告: 第三届董事会第二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第二次次
  • 方式: 现场和通讯相结合的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
    • 关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
    • 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案
    • 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

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2. 润泽科技 (300442)

公告: 第五届董事会第五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第五次次
  • 方式: 现场和通讯相结合的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案
    • 关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案
    • 关于<润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案
    • 关于本次交易预计不构成关联交易的议案
    • 关于本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市的议案
    • … 还有17项

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3. 连云港 (601008)

公告: 江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署货物水平运输外包合同的议案
    • 关于与控股股东连云港港口集团有限公司签署场地租赁协议的议案

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4. ST新动力 (300152)

公告: 第六届董事会第五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-13 18:26:10

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第五次次
  • 方式: 现场和通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于为下属全资子公司申请银行贷款提供担保的议案

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5. 凤凰股份 (600716)

公告: 凤凰股份第九届董事会第十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第九届届第第十一次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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6. 棕榈股份 (002431)

公告: 第七届董事会第三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第三次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于调整公司组织架构的议案
    • 关于2026年度日常关联交易额度预计的议案
    • 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
    • 关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案

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7. 中自科技 (688737)

公告: 中自科技股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
    • 关于制定<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
    • 关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
    • 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案
    • 关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案

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8. 亿纬锂能 (300014)

公告: 第七届董事会第四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第四次次
  • 方式: 通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于公司〈第七期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案
    • 关于公司〈第七期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
    • 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
    • 关于对子公司提供担保的议案
    • 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

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9. 中化国际 (600500)

公告: 中化国际第十届董事会第十八次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第十八次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于选举公司董事长及部分董事会专业委员会主席的议案

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10. 东鹏饮料 (605499)

公告: 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第二十二次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于聘任境外会计师事务所的议案
    • 关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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11. 海德股份 (000567)

公告: 第十届董事会第十八次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第十八次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月12日 通过议案:
    • 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
    • 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
    • 关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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12. 黑芝麻 (000716)

公告: 第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十一届届第第三次次 通过议案:
    • 关于选举公司董事长的议案
    • 关于补选公司董事会各专门委员会委员的议案
    • 关于聘任公司总裁的议案
    • 关于聘任公司财务总监的议案
    • 关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案

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13. 水发燃气 (603318)

公告: 水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

通过议案:

  • 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案

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14. 凤凰传媒 (601928)

公告: 凤凰传媒第六届董事会第六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第六次次
  • 方式: 现场会议结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于修订公司<章程>的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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15. 探路者 (300005)

公告: 第六届董事会第十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第十一次次
  • 方式: 现场与通讯表决相结合的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
    • 关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
    • 关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案
    • 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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16. 渤海股份 (000605)

公告: 关于第九届董事会第一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第九届届第第一次次
  • 方式: 现场结合通信表决的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于选举王新玲女士为公司董事长的议案
    • 关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案
    • 关于聘任梁赓先生为公司总经理、李新霞女士为公司董事会秘书的议案
    • 关于聘任刘景彬先生、刘海源先生为公司副总经理，聘任张迪先生为公司财务总监，聘任易丽女士为公司总法律顾问的议案
    • 关于聘任郭兆然女士为证券事务代表的议案

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17. 福昕软件 (688095)

公告: 福建福昕软件开发股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第三次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案的议案
    • 关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

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18. 大连友谊 (000679)

公告: 关于补选第十届董事会非独立董事的公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

通过议案:

  • 关于补选第十届董事会非独立董事的议案

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19. 西南证券 (600369)

公告: 西南证券股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第二十三次次
  • 方式: 现场和视频方式
  • 时间: 2026年2月12日 通过议案:
    • 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
    • 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
    • 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
    • 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
    • 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    • … 还有15项

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20. *ST赛隆 (002898)

公告: 第四届董事会第二十三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第二十三次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的议案

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21. 锐科激光 (300747)

公告: 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 披露时间: 2026-02-13 18:28:09

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第二十二次次
  • 方式: 现场会议形式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法>的议案
    • 关于制定<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司治理主体权责事项清单>的议案

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22. 中国银行 (601988)

公告: 中国银行股份有限公司董事会决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 方式: 现场表决方式
  • 时间: 2026年2月13日

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23. 洽洽食品 (002557)

公告: 洽洽食品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议的公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第二十四次次
  • 方式: 现场及通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案

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24. 博世科 (300422)

公告: 第七届董事会第六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第六次次
  • 方式: 通讯的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
    • 关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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25. 广联航空 (300900)

公告: 第四届董事会第二十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-13 15:58:08

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第二十一次次
  • 方式: 现场会议结合通讯形式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于部分募投项目延期的议案

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26. 宁波精达 (603088)

公告: 宁波精达关于董事会延迟换届的公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

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27. 陕西华达 (301517)

公告: 第五届董事会第十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-13 18:06:08

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第十四次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案

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28. 涪陵榨菜 (002507)

公告: 第五届董事会第三十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第三十四次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于聘任夏强伟为公司总经理的议案

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29. 瑞芯微 (603893)

公告: 第四届董事会第十次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十次次
  • 方式: 现场结合通讯会议方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于调整向全资子公司提供担保的额度的议案
    • 关于确认法定代表人的议案
    • 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
    • 关于调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格的议案
    • 关于<利润分配预案>的议案

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30. 苏交科 (300284)

公告: 第六届董事会第十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-13 15:42:08

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第十一次次
  • 方式: 现场会议结合通讯会议方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于聘任公司董事会秘书的议案

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31. *ST亚太 (000691)

公告: 第九届董事会第二十三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第九届届第第二十三次次
  • 方式: 通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于修订<公司章程>的议案
    • 关于2026年度日常关联交易预计的议案
    • 关于为控股子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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32. 太湖远大 (920118)

公告: 第四届董事会第七次会议决议公告 披露时间: 2026-02-13 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第七次次
  • 方式: 现场结合通讯
  • 时间: 2026年2月12日 通过议案:
    • 关于公司<2026年股权激励计划（草案）>的议案
    • 关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案
    • 关于拟认定公司核心员工的议案
    • 关于公司<2026年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案
    • 关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案
    • … 还有3项

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33. 瑞康医药 (002589)

公告: 关于董事、董事会秘书及副总裁解除责令候查的公告 披露时间: 2026-02-13 11:46:08

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34. 品高股份 (688227)

公告: 第四届董事会第六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第六次次
  • 方式: 现场与通讯相结合方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案
    • 关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案
    • 关于2026年度日常关联交易预计的议案
    • 关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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35. 大连友谊 (000679)

公告: 第十届董事会第二十次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第二十次次
  • 方式: 通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于修订<公司章程>的议案
    • 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
    • 关于聘任高级管理人员的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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36. 联诚精密 (002921)

公告: 第四届董事会第二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第二次次
  • 方式: 现场及通讯相结合方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案
    • 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
    • 关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案
    • 关于董事薪酬方案的议案
    • 关于高级管理人员薪酬方案的议案
    • … 还有4项

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37. ST东尼 (603595)

公告: 浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十次次
  • 方式: 现场方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于转让控股子公司部分股权的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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38. 润泽科技 (300442)

公告: 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 方式: 现场会议和通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案
    • 关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案
    • 关于<润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案
    • 关于本次交易预计不构成关联交易的议案
    • 关于本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市的议案
    • … 还有12项

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39. 三特索道 (002159)

公告: 第十二届董事会第七次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十二届届第第七次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于修订<武汉三特索道集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则>的议案

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40. 广汽集团 (601238)

公告: 广汽集团第七届董事会第19次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第19次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于向广汽传祺提供借款的议案

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41. 博敏电子 (603936)

公告: 博敏电子第五届董事会第二十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第二十六次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案
    • 关于聘任公司证券事务代表的议案

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42. 镇洋发展 (603213)

公告: 浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

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43. *ST荣控 (000668)

公告: 荣丰控股集团第十一届董事会第十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十一届届第第十六次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于解除独立董事职务的议案
    • 关于补选第十一届董事会独立董事的议案
    • 关于召开2026年第二次临时股东会的议案

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44. 爱乐达 (300696)

公告: 第四届董事会第九次会议决议公告 披露时间: 2026-02-13 16:10:09

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第九次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于为控股孙公司向银行申请授信提供担保及反担保的议案

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45. 坤彩科技 (603826)

公告: 第四届董事会第十八次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十八次次
  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于对福建证监局行政监管措施决定相关事项的整改报告的议案

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46. 霍莱沃 (688682)

公告: 第四届董事会第五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第五次次
  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于修订公司部分内部管理制度的议案
    • 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

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47. 宁波海运 (600798)

公告: 宁波海运股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第六次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案
    • 关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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48. 金丹科技 (300829)

公告: 第五届董事会第三十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-13 18:26:08

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第三十二次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案
    • 关于年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目增加项目投资的议案

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49. ST香雪 (300147)

公告: 第九届董事会第三十三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-13 15:42:09

会议信息:

  • 董事会: 第第九届届第第三十三次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于申请借款重组的议案

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50. 锋龙股份 (002931)

公告: 第四届董事会第四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第四次次
  • 方式: 现场和通讯相结合方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于豁免公司第四届董事会第四次会议通知期限的议案
    • 关于审议2025年前三季度及2025年年度部分财务数据的议案

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51. 东北制药 (000597)

公告: 第十届董事会第九次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第九次次
  • 方式: 通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和东北制药集团股份有限公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
    • 东北制药集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；
    • 东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议；
    • 东北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议决议。

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52. 科泰电源 (300153)

公告: 第六届董事会第十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第十四次次
  • 方式: 现场会议与网络会议相结合的方式
  • 时间: 2026年2月12日 通过议案:
    • 关于终止公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案

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53. 珠免集团 (600185)

公告: 董事会决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于对全资子公司增加注册资本的议案
    • 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
    • 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
    • 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

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54. 首创证券 (601136)

公告: 第二届董事会第二十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第二届届第第二十一次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案
    • 关于聘任何峰先生为公司常务副总经理的议案
    • 关于聘任程家林先生为公司副总经理的议案
    • 关于审议公司部分机构设置调整有关事宜的议案

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55. 浙能电力 (600023)

公告: 第五届董事会第十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第十六次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于推荐公司董事候选人的议案
    • 关于推荐公司独立董事候选人的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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56. 顺络电子 (002138)

公告: 关于提名第七届董事会独立董事候选人的公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

通过议案:

  • 关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

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57. 长久物流 (603569)

公告: 长久物流：第五届董事会第十八次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第十八次次
  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于预计公司及下属子公司2026年度日常关联交易的议案
    • 关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
    • 关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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58. *ST创兴 (600193)

公告: 上海创兴资源开发股份有限公司第十届董事会第2次会议决议的公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第2次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议的议案
    • 关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

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59. 白银有色 (601212)

公告: 白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第三十二次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日

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60. *ST东晶 (002199)

公告: 第七届董事会第十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第十六次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于豁免第七届董事会第十六次会议通知期限的议案
    • 关于变更2025年度审计机构的议案
    • 关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案

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61. 智翔金泰 (688443)

公告: 第二届董事会第六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第二届届第第六次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的议案
    • 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
    • 关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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62. 碧水源 (300070)

公告: 第六届董事会第二十次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第二十次次
  • 方式: 现场及通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案
    • 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

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63. 东方电缆 (603606)

公告: 东方电缆第七届董事会第4次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第4次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于2026年度对外捐赠额度预计的议案
    • 关于2021年度OIMS奖励基金运用方案（第三期）的议案

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64. 工商银行 (601398)

公告: 工商银行董事会决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

通过议案:

  • 关于普惠金融业务2026年度经营计划的议案
  • 关于2026年度固定资产投资预算的议案
  • 关于2026年内部审计项目计划的议案

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65. 美畅股份 (300861)

公告: 第三届董事会第十五次会议决议的公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第十五次次
  • 方式: 现场结合视频通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案
    • 关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案
    • 关于制定<董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理
    • 制度>的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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66. 共进股份 (603118)

公告: 第五届董事会第十七次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第十七次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于转让关联方股权暨关联交易的议案

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67. 星辉环材 (300834)

公告: 第三届董事会第二十次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第二十次次
  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于修订<公司章程>的议案
    • 关于公司董事会换届选举的议案
    • 关于调整独立董事津贴的议案
    • 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
    • 关于向子公司提供担保额度预计的议案
    • … 还有3项

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68. 清水源 (300437)

公告: 关于第六届董事会第十六次会议决议的公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第十六次次
  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案
    • 关于司法执行追回公司股票及办理注销相关事项的议案
    • 关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案
    • 关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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69. 宏和科技 (603256)

公告: 宏和科技第四届董事会第十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十四次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月12日 通过议案:
    • 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
    • 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
    • 关于使用募集资金向全资子公司黄石宏和增资以实施募投项目的议案
    • 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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70. 光迅科技 (002281)

公告: 武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第八届届第第三次次
  • 方式: 现场表决结合通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月12日 通过议案:
    • 关于预计2026年1-3月日常关联交易的议案
    • 关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案
    • 关于制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度的议案
    • 关于修订对外捐赠管理制度的议案

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71. 美芝股份 (002856)

公告: 第五届董事会第二十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第二十二次次
  • 方式: 通讯的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于公开挂牌转让债权调整挂牌底价的议案

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72. 南京聚隆 (300644)

公告: 第六届董事会第二十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-13 18:24:08

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第二十二次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于不提前赎回“聚隆转债”的议案

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73. 农业银行 (601288)

公告: 农业银行董事会决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 方式: 现场方式
  • 时间: 2026年2月13日

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74. 盛视科技 (002990)

公告: 第四届董事会第六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第六次次
  • 方式: 现场与通讯相结合的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于投资设立全资子公司的议案

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75. 锦龙股份 (000712)

公告: 第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第二十七次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于支付经济补偿暨关联交易的议案

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76. 罗欣药业 (002793)

公告: 第六届董事会第二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第二次次
  • 方式: 现场表决和通讯表决相结合的方式
  • 时间: 2026年2月12日 通过议案:
    • 关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

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77. 天力锂能 (301152)

公告: 天力锂能集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-13 16:18:08

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第二十二次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月12日 通过议案:
    • 关于前期会计差错更正的议案

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78. 建设银行 (601939)

公告: 建设银行董事会会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 方式: 现场会议方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于中国建设银行股份有限公司2026年度固定资产投资预算的议案
    • 关于中国建设银行风险偏好陈述书（2026年）的议案
    • 关于中国建设银行反洗钱工作管理办法（2026年版）的议案
    • 关于中国建设银行2025年绩效薪酬追索扣回情况报告的议案
    • 关于中国建设银行股份有限公司高级管理层工作规则（2026年版）的议案

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79. *ST沐邦 (603398)

公告: 江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第八次次
  • 方式: 现场结合通讯的表决方式
  • 时间: 2026年2月12日 通过议案:
    • 关于补选独立董事和审计委员会委员的议案
    • 关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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80. 新经典 (603096)

公告: 第四届董事会第十七次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十七次次
  • 方式: 现场及通讯相结合的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案

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81. ST炼石 (000697)

公告: 董事会决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 方式: 通讯表决的方式 通过议案:
    • 关于公司下属全资公司向银行申请借款并向其提供担保的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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82. *ST新元 (300472)

公告: 第五届董事会第二十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第二十四次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
    • 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
    • 关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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83. 节能铁汉 (300197)

公告: 第五届董事会第三十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-13 18:26:09

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第三十四次次
  • 方式: 通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案

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84. 巨人网络 (002558)

公告: 第六届董事会第十七次会议决议的公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第十七次次
  • 方式: 电子邮件方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议案
    • 关于变更公司注册资本、修订<巨人网络集团股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案
    • 关于<巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
    • 关于<巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案
    • 关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案
    • … 还有1项

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85. 海特高新 (002023)

公告: 第九届董事会第六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第九届届第第六次次
  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于高级管理人员变动及变更证券事务代表的议案

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86. 新点软件 (688232)

公告: 新点软件第三届董事会第三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第三次次
  • 方式: 现场方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案
    • 关于为全资子公司提供担保的议案
    • 关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案
    • 关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案
    • 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

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87. 万里石 (002785)

公告: 关于第五届董事会第二十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第二十六次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于公司控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案
    • 关于公司控股子公司签署股权收购意向书的议案
    • 关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
    • 关于聘任公司副总经理的议案

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88. 华之杰 (603400)

公告: 华之杰第四届董事会第二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第二次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
    • 关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
    • 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案
    • 关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案

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89. 穗恒运Ａ (000531)

公告: 第十届董事会第十五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第十五次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于选举王章军先生为公司第十届董事会董事长的议案
    • 关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案

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90. 跃岭股份 (002725)

公告: 第六届董事会第三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第三次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于投资设立全资孙公司的议案

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91. 中瑞股份 (301587)

公告: 第三届董事会第十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-13 17:18:09

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第十二次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于对控股子公司增资的议案

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92. 天亿马 (301178)

公告: 第四届董事会第四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第四次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案
    • 关于提请召开公司2026年第一次临时股东会
    • 的议案

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93. 泰恩康 (301263)

公告: 第五届董事会第十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-13 19:34:49

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第十四次次
  • 方式: 现场投票及通讯表决相结合的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于<广东泰恩康医药股份有限公司2026年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案
    • 关于<广东泰恩康医药股份有限公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案

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94. ST易购 (002024)

公告: 第八届董事会第四十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第八届届第第四十一次次
  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月12日 通过议案:
    • 关于债务和解的议案

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95. 先导基电 (600641)

公告: 上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十二届届第第三次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于2026年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案
    • 关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案
    • 关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案

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96. 盛屯矿业 (600711)

公告: 盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十一届届第第二十五次次
  • 方式: 通讯的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于计提资产减值准备的议案
    • 关于调整董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会成员的议案

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97. 建元信托 (600816)

公告: 第九届董事会第三十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第九届届第第三十二次次
  • 方式: 现场结合视频方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于修订<建元信托股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案
    • 关于修订<建元信托股份有限公司独立董事制度>的议案
    • 关于修订<建元信托股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案
    • 关于修订<建元信托股份有限公司投资者关系管理制度>的议案
    • 关于聘任公司首席合规官的议案
    • … 还有1项

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98. 威唐工业 (300707)

公告: 关于第四届董事会第六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-13 18:31:14

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第六次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于使用自有资金进行现金管理的议案

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99. 福昕软件 (688095)

公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案的公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

通过议案:

  • 关于第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案的议案

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100. 天宇股份 (300702)

公告: 第五届董事会第十九次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第十九次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于聘任公司财务总监的议案
    • 关于聘任公司证券事务代表的议案

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101. *ST椰岛 (600238)

公告: *ST椰岛第八届董事会第五十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第八届届第第五十一次次
  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案

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102. 华软科技 (002453)

公告: 第七届董事会第五次会议决议的公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第五次次
  • 方式: 现场和通讯相结合的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
    • 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
    • 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

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103. 能特科技 (002102)

公告: 第七届董事会第三十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-14 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第三十六次次
  • 方式: 通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月13日 通过议案:
    • 关于预计公司2026年度日常关联交易（一）的议案
    • 关于全资子公司能特公司按股权比例向其参股公司提供借款暨关联交易的议案
    • 关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
    • 关于子公司上海塑米为其子公司广东塑米向金融机构申请综合授信提供担保的议案
    • 关于聘任公司2025年度审计机构的议案
    • … 还有1项

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📈 本期统计

  • 总记录数: 103
  • 全部展示: 103 条
  • 涉及公司数: 100
  • 公告日期: 2026-02-14

数据更新时间: 2026-02-14 06:00:16