📊 董事会决议公告

数据日期: 2026-02-10 总记录数: 139 全部展示: 139 条

1. 音飞储存 (603066)

公告: 五届董事会第二十一次会议决议 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

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2. 惠泰医疗 (688617)

公告: 第三届董事会第三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第三次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

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3. 王力安防 (605268)

公告: 王力安防第四届董事会第一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第一次次
  • 方式: 现场方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

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4. 金发科技 (600143)

公告: 金发科技第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

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5. 亚太药业 (002370)

公告: 关于第八届董事会第十次会议决议的公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第八届届第第十次次
  • 方式: 现场表决与通讯表决相结合的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于豁免第八届董事会第十次会议通知期限的议案
    • 关于选举第八届董事会董事长的议案
    • 关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案
    • 关于聘任公司总经理的议案
    • 关于聘任公司董事会秘书的议案
    • … 还有2项

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6. 申菱环境 (301018)

公告: 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十二次次
  • 方式: 通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
    • 关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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7. 鑫宏业 (301310)

公告: 第三届董事会第二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 18:14:11

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第二次次
  • 方式: 通讯形式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案

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8. 仙坛股份 (002746)

公告: 第五届董事会第十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第十六次次
  • 方式: 现场和通讯相结合的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
    • 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
    • 关于公司独立董事津贴的议案
    • 关于公司2026年度预计日常关联交易的议案
    • 关于修订<公司章程>的议案
    • … 还有2项

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9. 华润材料 (301090)

公告: 第二届董事会第二十七次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第二届届第第二十七次次
  • 方式: 现场及通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
    • 关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案
    • 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
    • 关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法（试行）>的议案
    • 关于制定<董事及高级管理人员离职管理办法（试行）>的议案
    • … 还有11项

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10. 龙建股份 (600853)

公告: 龙建股份第十届董事会第三十次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第三十次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司调整审计机构负责人的议案
    • 关于龙建路桥股份有限公司经理层成员2024年度、任期经营业绩薪酬兑现的议案

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11. 江苏有线 (600959)

公告: 江苏有线第六届董事会第十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第十六次次
  • 方式: 书面投票方式
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 江苏有线拟发起设立合资公司暨关联交易的议案

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12. 燕东微 (688172)

公告: 第二届董事会第二十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第二届届第第二十一次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于审议调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案
    • 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

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13. 太龙股份 (300650)

公告: 第五届董事会第九次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 18:26:11

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第九次次
  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案
    • 关于公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议之补充协议三＞暨关联交易的议案
    • 关于变更内审部负责人的议案

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14. 音飞储存 (603066)

公告: 音飞储存第五届董事会第二十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第二十一次次
  • 方式: 现场和通讯表决相结合方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于选举董事长的议案
    • 关于选举董事会专门委员会委员的议案

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15. 直真科技 (003007)

公告: 第六届董事会第七次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第七次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于独立董事变更的议案
    • 关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案
    • 关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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16. 楚天高速 (600035)

公告: 湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第八届届第第三十四次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于全资子公司同意所投股权投资基金份额转让并延长投资期暨关联交易的议案

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17. 善水科技 (301190)

公告: 第四届董事会第二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

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18. 中化国际 (600500)

公告: 中化国际第十届董事会第十七次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第十七次次
  • 方式: 现场加视频会议方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日的议案
    • 关于〈中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案
    • 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案
    • 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案
    • 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
    • … 还有14项

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19. 东方生物 (688298)

公告: 第三届董事会第十七次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第十七次次
  • 方式: 现场会议加通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司估值提升计划的议案
    • 关于子公司项目融资贷款暨公司为其提供担保的议案
    • 关于制定<董事、高管薪酬制度>的议案

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20. 中国核电 (601985)

公告: 中国核电第五届董事会第九次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

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21. 中国医药 (600056)

公告: 第十届董事会第1次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第1次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于选举董事长的议案
    • 关于选举董事会专门委员会委员的议案
    • 关于聘任公司总经理的议案
    • 关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案
    • 关于聘任公司董事会秘书的议案
    • … 还有2项

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22. 海安集团 (001233)

公告: 第二届董事会第十九次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第二届届第第十九次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于对外投资设立香港全资子公司的议案
    • 关于全资子公司对外提供财务资助的议案
    • 关于部分募集资金投资项目细分的议案
    • 关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

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23. 国海证券 (000750)

公告: 国海证券股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第十六次次
  • 方式: 现场会议与视频会议相结合的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于补选董事会专门委员会委员的议案

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24. 宁德时代 (300750)

公告: 第四届董事会第十三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 21:08:10

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十三次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于<2026年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
    • 关于<2026年A股员工持股计划管理办法>的议案
    • 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理2026年A股员工持股计划相关事宜的议案

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25. 晶雪节能 (301010)

公告: 第四届董事会第四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

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26. 盟固利 (301487)

公告: 第四届董事会第十九次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十九次次
  • 方式: 现场及通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于调减公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案
    • 关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案
    • 关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案
    • 关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案
    • 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
    • … 还有2项

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27. 南网数字 (301638)

公告: 2026年第二次董事会会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 18:26:10

会议信息:

  • 方式: 现场和通讯表决相结合的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
    • 关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案

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28. 高伟达 (300465)

公告: 第五届董事会第十九次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 19:10:10

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第十九次次
  • 方式: 现场会议结合通讯会议的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案
    • 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    • 关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案
    • 关于回购公司股份方案的议案
    • 关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案

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29. 大烨智能 (300670)

公告: 第四届董事会第十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 20:44:10

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十六次次
  • 方式: 现场会议的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于转让产业投资基金份额的议案

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30. 中国建筑 (601668)

公告: 中国建筑第四届董事会第三十次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第三十次次
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于修订<中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案
    • 关于修订<中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案。
    • 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    • 二、审议通过关于修订<中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案
    • 关于修订<中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案
    • … 还有4项

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31. 会稽山 (601579)

公告: 会稽山绍兴酒股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第一次次
  • 方式: 现场表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案
    • 关于选举公司董事会专门委员会成员的议案
    • 关于聘任公司总经理的议案
    • 关于聘任公司财务总监的议案
    • 关于聘任公司董事会秘书的议案

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32. 南华期货 (603093)

公告: 南华期货股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第五次次
  • 方式: 现场和通讯相结合的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于对境外全资子公司增资的议案
    • 南华期货股份有限公司关于对境外全资子公司增资的议案

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33. 仁和药业 (000650)

公告: 公司第十届董事会第六次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第六次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于聘任姜锋先生为董事会秘书的议案

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34. 漫步者 (002351)

公告: 第七届董事会第二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第二次次
  • 方式: 视频会议方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于转让南京乐韵瑞信息技术有限公司股权的议案

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35. 奕东电子 (301123)

公告: 第三届董事会第四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 18:22:10

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第四次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案

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36. 中国出版 (601949)

公告: 中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第四次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于子公司提供委托贷款的议案

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37. 中闽能源 (600163)

公告: 中闽能源第十届董事会第三次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第三次次
  • 方式: 现场和视频相结合的方式
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 关于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权暨关联交易的议案
    • 关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的议案
    • 关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案

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38. 山东威达 (002026)

公告: 第十届董事会第七次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第七次次
  • 方式: 现场与通讯相结合的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于同意参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案

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39. 万讯自控 (300112)

公告: 第六届董事会第十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 18:50:11

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第十六次次
  • 方式: 现场结合通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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40. 每日互动 (300766)

公告: 第四届董事会第五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 20:04:10

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第五次次
  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于对外投资暨关联交易的议案

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41. 广和通 (300638)

公告: 第四届董事会第二十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 20:26:10

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第二十一次次
  • 方式: 现场结合通讯会议方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于2026年员工持股计划（草案）及摘要的议案
    • 关于2026年员工持股计划管理办法的议案
    • 关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案
    • 关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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42. 梓橦宫 (920566)

公告: 第四届董事会第十八次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十八次次
  • 方式: 现场+网络
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司拟启动新药研发项目的议案

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43. 宁波韵升 (600366)

公告: 宁波韵升第十一届董事会第十五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十一届届第第十五次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
    • 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
    • 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案
    • 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
    • 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联交所上市有关事项的议案
    • … 还有19项

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44. 腾达科技 (001379)

公告: 第四届董事会第八次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第八次次
  • 方式: 现场方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案
    • 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

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45. 利尔达 (920249)

公告: 第五届董事会第六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第六次次
  • 方式: 现场+通讯
  • 时间: 2026年2月5日 通过议案:
    • 关于选举审计委员会委员的议案

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46. 新坐标 (603040)

公告: 新坐标第六届董事会第二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第二次次
  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
    • 关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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47. 元道通信 (301139)

公告: 第四届董事会第十五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十五次次
  • 方式: 现场结合通讯会议的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
    • 关于修订<股东会议事规则>的议案
    • 关于修订<总经理工作细则>的议案
    • 关于调整公司组织结构的议案
    • 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

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48. 盈方微 (000670)

公告: 第十三届董事会第五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十三届届第第五次次
  • 方式: 通讯会议的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于接受第一大股东无偿担保暨关联交易的议案
    • 关于购买董高责任险的议案
    • 关于修订<公司章程>的议案
    • 关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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49. 佳禾智能 (300793)

公告: 第三届董事会第三十三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第三十三次次
  • 方式: 现场和通讯表决相结合的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案
    • 关于修订<董事会议事规则>的议案
    • 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
    • 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
    • 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
    • … 还有1项

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50. 科润智控 (920062)

公告: 第四届董事会第十七次会议决议 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十七次次
  • 方式: 现场结合通讯
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 关于修订<商品期货套期保值业务管理制度><外汇套期保值业务管理制度>的议案
    • 关于开展商品期货套期保值业务的议案
    • 关于开展外汇套期保值业务的议案
    • 关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案
    • 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案

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51. 格力博 (301260)

公告: 关于变更董事会秘书的公告 披露时间: 2026-02-09 18:48:10

会议信息:

  • 董事会: 第第二届届第第二十次次
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于变更董事会秘书的议案

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52. 埃夫特 (688165)

公告: 埃夫特第四届董事会第三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第三次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案
    • 关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案
    • 关于公司发行股份及支付现金购买资产预案及其摘要的议案
    • 关于本次交易预计不构成关联交易的议案
    • 关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
    • … 还有12项

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53. 光莆股份 (300632)

公告: 第五届董事会第十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第十二次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月8日 通过议案:
    • 关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
    • 关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案
    • 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案
    • 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

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54. 意华股份 (002897)

公告: 第五届董事会第八次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第八次次
  • 方式: 现场会议的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于部分募投项目延期的议案

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55. 杭氧股份 (002430)

公告: 第八届董事会第三十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第八届届第第三十六次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案
    • 关于投资建设一套41000Nm³/h空分装置项目暨设立控股子公司的议案
    • 关于公司参与信托计划并成立合资公司进行投资的议案
    • 关于为全资子公司提供委托贷款的议案
    • 关于制定、修订部分公司治理制度的议案

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56. 索通发展 (603612)

公告: 索通发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第一次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于选举公司第六届董事会董事长的议案
    • 关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案
    • 关于聘任公司高级管理人员的议案
    • 关于聘任公司证券事务代表的议案
    • 关于调整公司组织结构的议案

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57. 融发核电 (002366)

公告: 第七届董事会第二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第二次次
  • 方式: 现场结合通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司破产企业财产处置专用账户部分剩余偿债股票处置的议案

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58. 大丰实业 (603081)

公告: 浙江大丰实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第一次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于选举公司第五届董事会董事长的议案
    • 关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案
    • 关于聘任公司总经理的议案
    • 关于聘任公司副总经理的议案
    • 关于聘任财务负责人的议案
    • … 还有1项

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59. ST中迪 (000609)

公告: 中迪投资第十一届董事会第五次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十一届届第第五次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
    • 关于提名门洪达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
    • 关于提名张伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
    • 关于提名刘唱先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
    • 关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
    • … 还有5项

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60. 航天电器 (002025)

公告: 贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2026年第二次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第八届届第第二次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案
    • 关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司投资建设新厂区项目的议案

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61. 中国能建 (601868)

公告: 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第五十四次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司总部部分组织机构调整的议案

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62. 电连技术 (300679)

公告: 第四届董事会第十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 16:12:10

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十二次次
  • 方式: 通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于回购公司股份方案的议案

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63. 林洋能源 (601222)

公告: 江苏林洋能源股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

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64. *ST绿康 (002868)

公告: 第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第三十二次次
  • 方式: 现场结合通讯会议方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于调整公司组织机构的议案
    • 关于关联借款展期暨关联交易的议案
    • 关于公司银行贷款展期暨继续提供担保的议案
    • 关于召开2026年第二次临时股东会的议案

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65. 佳禾智能 (300793)

公告: 关于公司第四届董事会独立董事津贴的公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第三十三次次
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

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66. ST天瑞 (300165)

公告: 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 17:22:11

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第十八次次
  • 方式: 现场表决和通讯表决相结合的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案

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67. 山子高科 (000981)

公告: 第九届董事会第十四次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

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68. 姚记科技 (002605)

公告: 第六届董事会第二十五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第二十五次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于不提前赎回“姚记转债”的议案

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69. 葵花药业 (002737)

公告: 第五届董事会第十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第十六次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于聘任总经理（总裁）的议案
    • 关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案
    • 关于修订公司章程的议案
    • 关于修订治理层相关议事规则的议案
    • 关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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70. 泰格医药 (300347)

公告: 第五届董事会第二十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第二十二次次
  • 方式: 现场与通讯表决相结合的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案
    • 关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案

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71. 合合信息 (688615)

公告: 上海合合信息科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第二届届第第二十五次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于制定市值管理制度的议案
    • 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

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72. 中新集团 (601512)

公告: 中新集团第六届董事会第三十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第三十二次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于提名中新集团第六届董事会独立董事候选人的议案
    • 关于提议召集召开中新集团2026年第一次临时股东会的议案

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73. 洁美科技 (002859)

公告: 第五届董事会第二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第二次次
  • 方式: 通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于不提前赎回“洁美转债”的议案

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74. 美力科技 (300611)

公告: 第六届董事会第三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第三次次
  • 方式: 现场加通讯会议的形式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于修订<公司章程>的议案
    • 关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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75. 云南锗业 (002428)

公告: 第八届董事会第三十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第八届届第第三十四次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
    • 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
    • 关于调整独立董事津贴的议案
    • 关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案

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76. 崇德科技 (301548)

公告: 第二届董事会第十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第二届届第第十六次次
  • 方式: 现场与通讯表决相结合的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
    • 关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案
    • 关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
    • 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
    • 关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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77. 厦门港务 (000905)

公告: 厦门港务第八届董事会第十九次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第八届届第第十九次次
  • 方式: 现场表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 公司2026年度日常关联交易预计的议案
    • 关于修订<厦门港务发展股份有限公司工程建设管理办法>的议案
    • 关于制定<厦门港务发展股份有限公司人力资源管理基本制度>的议案
    • 关于制定<厦门港务发展股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度>的议案
    • 关于公司全资子公司古雷疏港清算注销的议案
    • … 还有2项

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78. *ST景峰 (000908)

公告: 第八届董事会第四十五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第八届届第第四十五次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于提名黎晓光女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

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79. 文科股份 (002775)

公告: 第六届董事会第十三次会议决议的公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第十三次次
  • 方式: 现场结合通讯表决的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案

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80. 香溢融通 (600830)

公告: 香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十一届届第第一次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于增补第十一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

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81. 科力股份 (920088)

公告: 第四届董事会第十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十一次次
  • 方式: 现场和通讯相结合的方式
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 关于公司申请2026年度银行授信额度及为控股子公司提供担保的议案
    • 关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的议案
    • 关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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82. 龙江交通 (601188)

公告: 龙江交通第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

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83. 盘江股份 (600395)

公告: 盘江股份第七届董事会2026年第二次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第二次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日

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84. 天原股份 (002386)

公告: 第九届董事会第二十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第九届届第第二十四次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于拟注销子公司的议案

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85. 金雷股份 (300443)

公告: 第六届董事会第十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 18:18:12

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第十四次次
  • 方式: 现场方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于聘任公司财务总监的议案

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86. 天溯计量 (301449)

公告: 第四届董事会第十三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十三次次
  • 方式: 现场形式
  • 时间: 2026年2月8日 通过议案:
    • 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
    • 关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案

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87. 天元宠物 (301335)

公告: 第四届董事会第十五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十五次次
  • 方式: 现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 关于2026年度日常关联交易预计的议案
    • 关于开展外汇套期保值业务的议案
    • 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    • 关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

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88. 神州信息 (000555)

公告: 第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第二次次
  • 方式: 书面传签的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于<神州数码信息服务集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
    • 关于<神州数码信息服务集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案
    • 关于提请股东会授权董事会办理神州数码信息服务集团股份有限公司2026年员工持股计划有关事项的议案
    • 关于提请召开2026年度第二次临时股东会的议案

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89. 大唐电信 (600198)

公告: 大唐电信科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第九届届第第十四次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司2026年年度日常关联交易预算的议案
    • 关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案

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90. 华兰股份 (301093)

公告: 第六届董事会第十三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 19:28:11

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第十三次次
  • 方式: 现场会议结合通讯形式
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 关于全资子公司投资设立控股孙公司的议案

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91. 国瓷材料 (300285)

公告: 第六届董事会第七次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第七次次
  • 方式: 现场和通讯会议的方式
  • 时间: 2026年2月8日 通过议案:
    • 关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
    • 关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
    • 关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
    • 关于豁免公司第六届董事会第七次会议通知期限的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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92. 上能电气 (300827)

公告: 第四届董事会第二十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 18:12:10

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第二十二次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案

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93. 格力博 (301260)

公告: 第二届董事会第二十次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 18:48:10

会议信息:

  • 董事会: 第第二届届第第二十次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于变更董事会秘书的议案
    • 关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案

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94. 东华软件 (002065)

公告: 第九届董事会第一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第九届届第第一次次
  • 方式: 现场方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案
    • 关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案
    • 关于聘任公司总经理的议案
    • 关于聘任公司副总经理的议案
    • 关于聘任公司财务负责人的议案
    • … 还有3项

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95. 东方证券 (600958)

公告: 东方证券股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第十二次次
  • 方式: 通讯表决
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司2026年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案
    • 关于修订<公司声誉风险管理办法>的议案
    • 关于修订<公司洗钱和恐怖融资风险管理办法>的议案

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96. ST中迪 (000609)

公告: 中迪投资关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人暨独立董事候选人的公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

通过议案:

  • 关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
  • 关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

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97. 电广传媒 (000917)

公告: 第六届董事会第五十五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

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98. 凤形股份 (002760)

公告: 第六届董事会第十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第十四次次
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案

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99. 信濠光电 (301051)

公告: 关于董事会延期换届的公告 披露时间: 2026-02-09 18:16:11

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100. 奥普特 (688686)

公告: 第四届董事会第六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第六次次
  • 方式: 现场方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
    • 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
    • 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
    • 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
    • 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
    • … 还有7项

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101. 湖北宜化 (000422)

公告: 第十一届董事会第一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十一届届第第一次次
  • 方式: 现场与通讯表决相结合的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于选举公司第十一届董事会董事长的议案
    • 关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案
    • 关于聘任公司高级管理人员的议案
    • 关于聘任公司内部审计部门负责人的议案
    • 关于聘任公司证券事务代表的议案

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102. 中兰环保 (300854)

公告: 第四届董事会第十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十四次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案
    • 关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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103. 明阳智能 (601615)

公告: 第三届董事会第三十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第三十一次次
  • 方式: 现场表决与通讯表决相结合的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于拟发行中期票据的议案
    • 关于提请召开股东会的议案

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104. 创远信科 (920961)

公告: 第七届董事会第二十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第二十二次次
  • 方式: 现场和网络相结合
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案
    • 关于调整本次交易方案的议案
    • 关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案
    • 关于修订<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
    • 关于本次交易相关的标的公司经审计的加期财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案
    • … 还有12项

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105. 超声电子 (000823)

公告: 超声电子第十届董事会第十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第十六次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日

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106. 万德股份 (920519)

公告: 第五届董事会第二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第二次次
  • 方式: 现场及通讯方式
  • 时间: 2026年2月5日 通过议案:
    • 关于调整公司组织架构的议案
    • 关于聘任公司证券事务代表的议案

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107. 上海建科 (603153)

公告: 上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第二届届第第九次次
  • 方式: 现场会议结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

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108. 悍高集团 (001221)

公告: 悍高集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第二届届第第十六次次
  • 方式: 现场方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
    • 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
    • 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
    • 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
    • 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
    • … 还有6项

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109. 海南高速 (000886)

公告: 2026年第二次临时董事会决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司本次重大资产重组购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
    • 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案

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110. *ST万方 (000638)

公告: 第十届董事会第八次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第八次次
  • 方式: 通讯的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于改聘会计师事务所的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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111. 理工能科 (002322)

公告: 第六届董事会第二十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第二十一次次
  • 方式: 现场表决与通讯表决相结合的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
    • 关于选举第七届董事会独立董事的议案
    • 关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案
    • 关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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112. 陕国投Ａ (000563)

公告: 第十届董事会第三十五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第三十五次次
  • 方式: 现场表决方式
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 2025年度股东会议案
    • 关于2026年中期分红安排的议案
    • 关于修改〈公司章程〉的议案
    • 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案
    • 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
    • … 还有5项

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113. 亚通精工 (603190)

公告: 第三届董事会第二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第二次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于使用自有资金进行现金管理额度的议案
    • 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案

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114. 安奈儿 (002875)

公告: 第五届董事会第一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第一次次
  • 方式: 现场会议方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于选举公司第五届董事会董事长的议案
    • 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案
    • 关于聘任公司高级管理人员的议案
    • 关于聘任公司证券事务代表的议案
    • 关于聘任公司审计部负责人的议案

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115. 钛能化学 (002145)

公告: 第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第八届届第第九次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于2020年员工持股计划存续期延期的议案
    • 关于第五期员工持股计划存续期延期的议案

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116. 步长制药 (603858)

公告: 山东步长制药股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第四十三次次
  • 方式: 通讯方式
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案
    • 关于公司拟参与重整投资人资格竞拍的议案

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117. 胜业电气 (920128)

公告: 第三届董事会第十四次会议决议 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第十四次次
  • 方式: 现场会议
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 关于预计2026年度向银行申请授信额度的议案
    • 关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的议案

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118. 航锦科技 (000818)

公告: 第十届董事会第4次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第4次次
  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于选举公司副董事长的议案
    • 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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119. 北方国际 (000065)

公告: 九届十八次董事会决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 方式: 通讯会议表决的形式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 调整公司组织机构的议案
    • 使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案
    • 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
    • 召开公司2026年第二次临时股东会的议案

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120. 并行科技 (920493)

公告: 第四届董事会第六次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第六次次
  • 方式: 现场方式
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 关于预计2026年度日常性关联交易的议案
    • 关于公司拟为全资子公司申请青岛银行授信提供担保的议案
    • 关于公司拟签订GPU算力服务器采购合同的议案

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121. 通达股份 (002560)

公告: 第六届董事会第十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第十一次次
  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 关于使用自有资金进行现金管理额度的议案
    • 关于2026年度申请银行综合授信额度的议案
    • 关于制定<期货和衍生品业务管理制度>的议案
    • 关于开展期货和衍生品交易业务的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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122. 德昌股份 (605555)

公告: 宁波德昌电机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第三次次
  • 方式: 现场结合通讯方式
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案

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123. 卧龙电驱 (600580)

公告: 卧龙电驱九届二十二次临时董事会决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年02月08日 通过议案:
    • 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
    • 关于制定<市值管理制度>的议案

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124. 康盛股份 (002418)

公告: 第七届董事会第三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第三次次
  • 方式: 现场方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案
    • 关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案

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125. 四川金顶 (600678)

公告: 四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第二十三次次
  • 方式: 现场表决方式
  • 时间: 2026年2月8日 通过议案:
    • 关于豁免会议通知时限的议案
    • 关于变更公司董事长的议案
    • 关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案
    • 关于转让控股子公司部分股权的议案
    • 关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案
    • … 还有1项

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126. 天地源 (600665)

公告: 天地源股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十一届届第第十一次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日

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127. 斯菱智驱 (301550)

公告: 第四届董事会第十五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 18:00:11

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十五次次
  • 方式: 现场结合通讯的方式
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 关于部分募投项目延期、新增实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案

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128. 银河微电 (688689)

公告: 第四届董事会第四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-09 00:00:00

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129. 中超控股 (002471)

公告: 第六届董事会第三十四次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第六届届第第三十四次次
  • 方式: 现场会议方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于2026年度日常关联交易预计的议案
    • 关于宜兴农商行2026年度日常关联交易预计的议案
    • 关于实控人控制的其他企业2026年度日常关联交易预计的议案
    • 关于泛亚电缆2026年度日常关联交易预计的议案
    • 关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案

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130. 陕国投Ａ (000563)

公告: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

通过议案:

  • 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

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131. 云煤能源 (600792)

公告: 云南煤业能源股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第十届届第第七次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于制定并修订公司部分管理制度的议案
    • 关于公司注销贸易分公司的议案
    • 关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计额度的议案

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132. 神通科技 (605228)

公告: 第三届董事会第十次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第三届届第第十次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 关于向2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案
    • 关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

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133. 富士莱 (301258)

公告: 第五届董事会第五次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第五届届第第五次次
  • 方式: 现场与通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    • 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
    • 关于开展外汇套期保值业务的议案
    • 关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案
    • 关于2026年度预计日常关联交易额度的议案
    • … 还有4项

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134. 威海广泰 (002111)

公告: 第八届董事会第八次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第八届届第第八次次
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 关于收购股权暨关联交易的议案

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135. 延江股份 (300658)

公告: 第四届董事会第十二次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第十二次次
  • 方式: 现场表决与通讯表决相结合的方式
  • 时间: 2026年2月6日 通过议案:
    • 关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案
    • 关于修订<信息披露管理制度>的议案
    • 关于修订<独立董事工作制度>的议案
    • 关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案
    • 关于修订<重大信息内部报告制度>的议案
    • … 还有1项

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136. 奥普特 (688686)

公告: 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 方式: 现场方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
    • 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
    • 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
    • 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
    • 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
    • … 还有6项

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137. 三柏硕 (001300)

公告: 第二届董事会第十三次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第二届届第第十三次次
  • 方式: 现场和通讯方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于聘任公司董事会秘书的议案

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138. 瑞可达 (688800)

公告: 第四届董事会第二十八次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第四届届第第二十八次次
  • 方式: 现场结合通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
    • 关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案
    • 关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案
    • 关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案

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139. 天融信 (002212)

公告: 第七届董事会第三十次会议决议公告 披露时间: 2026-02-10 00:00:00

会议信息:

  • 董事会: 第第七届届第第三十次次
  • 方式: 通讯表决方式
  • 时间: 2026年2月9日 通过议案:
    • 关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的议案
    • 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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📊 本期统计

  • 总记录数: 139
  • 全部展示: 139 条
  • 涉及公司数: 133
  • 公告日期: 2026-02-10

数据更新时间: 2026-02-09 23:46:26